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海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第
发布人:万博manbetx官网 来源:万博manbetx体育 日期:2019-12-29 07:52

  召开通知于2019年10月22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中林先生、冯儒先生、陈健富先生、白静女士采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关,本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事哲先生主持。会议的召开符合《中华人民国公司法》及《公司章程》的。

  公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告内容与格式特别》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》等有关法律法规的。公司2019年第三季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,能够公允地反映公司2019年第三季度实际经营和财务状况。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关进行的合理变更,符合相关法律、法规的,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营。本次会计政策变更对公司财务状况、经营无实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会一致同意本次会计政策变更。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(上的《关于会计政策变更的公告》。

  三、审议通过《关于公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟共同向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》

  经审议,为满足公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)的资金需求,同意公司及大兴园林拟共同向海南股份有限公司申请贷款本金不超过人民币25,000万元,贷款期限6个月,具体贷款金额、利率等以实际签订的合同为准。

  为本次贷款拟提供的抵押物如下:1、公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块,面积为66,666.52平方米的土地使用权及地上建筑物(土地房屋权证号:三土房(2013)字第00797号)作为抵押;2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道面积为17,272.36平方米土地及建筑(土地房屋权证号:三土房(2010)字第04894号)作为抵押;3、大兴园林提供位于三亚市三亚湾海坡开发区建筑面积为128,56平方米的房产(土地房屋权证号:三土房(2014)字第14461号)作为抵押;4、公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司提供其名下拥有的《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009799号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009800号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009801号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009802号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009803号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009804号上的土地及地上建筑物作为抵押。5、公司实际控制人之一冯活灵先生将以其持有的本公司1,000万股股份为本次贷款提供质押;6、公司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司100%股权为本次贷款提供质押。上述拟提供的抵押物最终以实际签订的抵押合同为准。具体贷款、抵押及质押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。

  公司第四届董事会第二十九次会议以及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》,本次贷款金额在上述额度内,因此无需提交股东大会审议。

  经审议,为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性,董事会同意公司拟转让全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权。目前公司尚未签署交易协议,具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。具体内容见同日披露的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。

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