万博manbetx官网主页 > 建筑资讯 >
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2
发布人:万博manbetx官网 来源:万博manbetx体育 日期:2020-02-08 07:49

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2019年第八次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月23日以、电子邮件等方式送达各位董事。截止至2019年10月28日下午17:00,9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民国公司法》和《

  一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》;

  《2019年第三季度报告》全文于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网(,《2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  为适应上市公司管理体制和运行机制,确保公司重大信息内部传递的及时性和有效性,企业权益,公司修订了《重大信息内部报告制度》。

  公司《重大信息内部报告制度》(2019年10月)全文于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网(。

  因公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所,聘请具备从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。

  本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议, 并将提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  详细内容请刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于变更会计师事务所的公告》。

  四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》;

  公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资发生变化等原因,公司拟调整该募投项目投资总额、实施期限。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  详细内容请刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

  五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》;

  公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资发生变化等原因,公司拟调整该募投项目的投资总额、实施期限。该项目调整后,公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  详细内容请刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

  公司将于2019年11月15日(星期五)下午14时30分在深圳市罗湖区深南东3027号瑞和大厦四楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》全文于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

      万博manbetx官网,万博manbetx体育,万博manbetx官网网页
 
 网站地图   万博manbetx官网,万博manbetx体育,万博manbetx官网网页